default page
leonid.com.ua
Декабрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
...

Популярные новости:

В схемах выведения средств из украинских финучреждений фигурирует австрийский банк, - ФГВФЛ

14:24, 24/11/2017, Экономика

Вывод средств на подставные предприятия с иностранным капиталом, дробление сумм вкладов приближенных к владельцам банка физических лиц, отчуждения с целью присвоения недвижимого имущества - это далеко не полный перечень схем и манипуляций с ликвидными активами, которые были применены в АО "КБ "Экспобанк" накануне банкротства. Таковы результаты проверки банка временной администрацией, сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Как сообщается, в результате действия мошенников, оценочная стоимость активов, включенных в конкурсную массу банка, стала в более чем 3,5 раза меньше балансовой стоимости - 1,1 млрд гривен и более 3,8 млрд гривен соответственно.

Фото: структура активов "Экспобанка"

За несколько дней до введения временной администрации в банк (12.09.2014), были погашены сберегательные сертификаты на предъявителя в долларах на общую сумму в эквиваленте 38,93 млн гривен. Сертификаты были предъявлены одним физическим лицом. Полученные таким образом средства, после конвертации, частично были раздроблены между другими вкладчиками банка на суммы, не превышающие гарантированные 200 тыс. гривен.

Аналогичные факты дробления установлены и в отношении средств принадлежащих бывшему руководству банка и приближенных к ним лиц.

Кроме того, временной администрацией была обнаружена еще одна схема, в которой снова "засветился" австрийский Meinl Bank .

Фото: схемы выведения средств из "Экспобанка"

Так, 26 сентября 2014 года, через день после введения в банке временной администрации, произошло списание Meinl Bank средств, размещенных на корреспондентском счете "Экспобанка", в суммах около 21,5 млн долларов и 13,6 млн евро, в счет погашения кредитных обязательств компаний-нерезидентов. Эти средства, которые составляли 14,8% общих активов банка, в свое время были переданы в обеспечение исполнения обязательств по кредитам семи компаний-нерезидентов. При этом, целью их кредитования была покупка дебиторской задолженности в украинском банке. Но на сегодняшний день ни одна из семи компаний дебиторской задолженности не покупала.

Кроме того, в течение июля - сентября 2014 должностными лицами "Экспобанка"путем злоупотребления своим служебным положением, заключались мнимые (кредитные) сделки в том числе с другими банками. Так, в одном из банков "Экспобанком" были оформлены кредитные договоры на сумму 131 млн гривен, в обеспечение по которым было передано несколько объектов недвижимости в Киеве, рыночная стоимость которых почти на 30% превышала сумму кредитов.

Суммы кредитных средств были выведены из банка,а кредитор продал залог другому лицу, которое, в свою очередь, оперативно взыскало залоговое имущество в свою пользу.

Напомним, собственника обанкротившегося банка "Финансы и кредит", депутата Верховной Рады Константина Жеваго (по данным НБУ владеет 97,67% акций банка) подозревают в выведении из банка 53,7 млн долларов.

В схеме также фигурировал австрийский банк.

Источник: LENTA.com.ua

Последние новости:

05:49

В Харькове во время движения загорелась маршрутка

05:11

Венесуэла выдала Роснефти разрешение на разработку газовых месторождений

04:35

Пушков объяснил, почему россиянам не интересны разговоры Путина с Трампом

04:33

Правые популисты Европы требуют ликвидировать Евросоюз

03:57

В ГПУ рассказали, почему Интерпол отказывает Украине в розыске экс-чиновников

03:18

В России арестовали второго подозреваемого в подготовке теракта в Санкт-Петербурге

02:48

На Волыни СБУ прекратила переправку нелегалов в страны Евросоюза

02:45

Гондурасский вертолет убил шесть человек, в том числе сестру президента

02:23

Штрафной удар Роналду принес «Реалу» победу в финале клубного чемпионата мира ФИФА

02:20

Поліція розслідує обставини аварії, у якій загинув пішохід (фото)

02:14

В РФ заявили, что помогут Асаду противостоять попыткам дестабилизации со стороны США

01:32

В Совбез ООН внесен проект резолюции о статусе Иерусалима

00:55

Ставицкий утверждает, что дом, под которым жгли шины, не его

00:35

Ле Пен: Евросоюз пора разрушить

00:19

Новое правительство Австрии будет придерживаться курса ЕС по санкциям против России, - Курц

00:19

Чоловік з кримінальним минулим скоїв розбійний напад у Шевченківському районі столиці

00:06

Собчак не собирается уступать на выборах Явлинскому

16/12

Паводок на Закарпатье: подтоплены 982 домохозяйства

16/12

В Одесской области пограничники задержали двух нелегалов из Марокко

16/12

Партия ПАРНАС не будет участвовать в президентских выборах

16/12

Из Одессы выдворен очередной вор в законе

16/12

Новое правительство Австрии настроено отменить антироссийские санкции

16/12

Непогода на Закарпатье: на 5 автодорогах перекрыто движение транспорта

16/12

СМИ: Саакашвили предложил Порошенко закончить противостояние

16/12

Курс биткоина обновил рекорд, пробив отметку 19 тыс. долларов

16/12

Реал второй год подряд выиграл клубный чемпионат мира

16/12

В Аргентине уволили адмирала после исчезновения военной субмарины

16/12

Марин Ле Пен пожелала Владимиру Путину победы на выборах президента РФ

16/12

Зубко анонсировал запуск газопровода в Авдеевку до конца года

16/12

Порошенко осуществит официальный визит в Португалию 17-18 декабря


Обратная связь    |   Аукцион доменов. Купить домен leonid.com.ua в магазине доменов


Free service of placing of the information for your domain. Copyright ® 2003-2011 Parked Service. All rights reserved.
Аукцион доменов. Доменный аукцион. Магазин доменов. Купить домен, купить доменное имя, куплю сайт, купить сайт.