default page
leonid.com.ua
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
...

Популярные новости:

В Днепре ликвидирован очередной «конверт» с оборотом более 300 млн. грн.

10:19, 14/11/2017, Происшествия

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области совместно с прокуратурой Запорожской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 300 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

"В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст. 212, ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205 УК Украины прекращена деятельность группы лиц, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и г.. Киева по формированию искусственного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность", - говорится в сообщении.

Правоохранителями установлено, что в течение 2016-2017 годов фигуранты создали (зарегистрировали) ряд субъектов хозяйствования, которые в дальнейшем использовались в преступной схеме транзита и конвертации.

Механизм конвертации заключался в том, что на расчетные счета транзитно-конвертационных предприятий и фиктивных субъектов хозяйственной деятельности (СХД) предприятия реального сектора экономики перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные ТМЦ (товары и услуги).

В дальнейшем эти средства перечислялись на расчетные счета СХД - реального сектора экономики, которые занимаются оптовой торговлей (табачные изделия, продукты питания и др.) За якобы приобретенные ТМЦ. Фактически указанные СХД реализовывали ТМЦ за наличный расчет, которую в дальнейшем передавали организаторам "конверта", а в документах налогового учета отражали продажу ТМЦ предприятиям, которые входили в состав конвертационного центра, формируя при этом налоговый кредит по НДС.

В течение 2016 - 2017 лет через указанные СХД проконвертовано более 300 млн. Грн.

По результатам 24 обысков, проведенных по месту жительства фигурантов, в офисных, гаражных помещениях и транспортных средствах изъято 50 тыс. грн., 24 тыс. долларов США, 8 тыс. евро, 1,1 тыс. Швейцарских франков (в эквиваленте 916 тыс. грн.), 62 печати, 19 оттисков печатей, компьютерную технику, мобильные телефоны, флэш-накопители, жесткие диски, банковские карты, черновые записи и финансово-хозяйственные документы.

Кроме того, наложен арест на 103 текущие счета компаний - участников конвертационного центра, открытые в 21 банковском учреждении. Продолжаются следственные действия. // 112.ua

Источник: LENTA.com.ua

Последние новости:

09:29

В Йемене во время бомбардировки погибли мирные жители

09:25

Игрок клуба НХЛ потерял сознание после толчка соперника

09:24

Убийство Окуевой: Тука сомневается в причастности России

09:16

В сети разозлились из-за неопрятной женщины-«ошибки» в сексистской рекламе

09:13

Порошенко сегодня посетит Днепропетровскую область с рабочим визитом

09:07

Динамо оспорит в Лозанне техническое поражение от Мариуполя

09:00

НБУ повысил курс золота до 340,21 гривен за 10 унций

08:56

Вопрос полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе не стоит на повестке дня, - Гремингер

08:48

Оккупанты задержали очередного крымскотатарского активиста

08:47

Столтенберг призвал членов НАТО больше противостоять России в кибервойне

08:39

Почему Путин не хочет мира в Украине

08:36

ФБР не смогло установить подлинность сведений в досье на Трампа, - источники

08:36

Президент Евросоюза назвал политику Польши в отношении Украины и ЕС «планом Кремля»

08:28

Вторая Катынь. Как власти СССР расстреляли мирную демонстрацию в Новочеркасске

07:36

Трамп вновь напомнил о необходимости построить стену на границе с Мексикой

07:32

На границе с Мексикой погиб американский пограничник

07:23

«Звездный путь» Порошенко. Является ли Украина космической державой?

06:19

Постпред РФ в Женеве: в кулуарах дипломаты просят прощения за русофобию

06:18

ВМС Аргентины не удалось найти пропавшую субмарину по полученным сигналам

05:50

Столтенберг: силы НАТО пробудут в Европе столько, сколько потребуется

05:46

В Новой Каледонии объявлена эвакуация из-за угрозы цунами

05:09

В Молдове референдум об отставке мэра Кишинева признан несостоявшимся

04:35

Израильская полиция допросила Нетаньяху по делу о коррупции

04:27

СМИ: сотрудники Белого дома встревожены расследованием спецпрокурора по РФ

03:58

США рассматривали возможность провокации для развязывания войны с СССР

03:57

Наводнение в Греции: число жертв увеличилось до 20

03:20

Минюст США подозревает иранских хакеров в атаке на канал HBO, - WP

02:43

На столичному вокзалі раніше судима жінка побила та пограбувала чоловіка

02:29

Меркель подтвердила срыв переговоров по созданию правительства

02:12

В ФРГ либералы вышли из переговоров по формированию правительственной коалиции


Обратная связь    |   Аукцион доменов. Купить домен leonid.com.ua в магазине доменов


Free service of placing of the information for your domain. Copyright ® 2003-2011 Parked Service. All rights reserved.
Аукцион доменов. Доменный аукцион. Магазин доменов. Купить домен, купить доменное имя, куплю сайт, купить сайт.