default page
leonid.com.ua
Декабрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
...

Популярные новости:

В НБУ рассказали о наиболее распространенных схемах в банках

11:48, 08/11/2017, Экономика

В ходе мониторинга деятельности банков Украины Нацбанк обращает внимание на подозрительные операции, которые могут быть признаком участия банка в незаконной деятельности, так называемых "схемах". Об этом в интервью изданию "Левый берег" рассказал глава департамента финмониторинга НБУ Игорь Береза.

В частности, он привел несколько наиболее интересных случаев, выявленных Нацбанком при участии проверяющих органов и правоохранителей.

Так, один банк на основе писем о передаче таможенных деклараций на грузы клиентов и контрактов осуществлял покупку и перевод валютных средств на счета около 20 компаний из Панамы, Гонконга и Великобритании. Всего за 10 месяцев было перечислено более 19 млн долларов. Однако в результате проверки выяснилось, что все указанные выше документы фиктивные, а у Государственной фискальной службы не зафиксированы таможенные декларации по этим сделкам.

Кроме того, рассказал Береза, для осуществления незаконных операций мошенники часто используют подставных лиц, в частности, безработных или фигурантов уголовных производств. Одним из примеров этого может служить история, в которой семь компаний через банки перевели за пять месяцев на счета 55 граждан 159 млн гривен. Позже выяснилось, что люди, получавшие эти деньги, относятся именно к указанной выше категории лиц.

И, наконец, последний пример, приведенный банкиром, по его словам удивил Нацбанк. Так, некая компания перечисляла гражданам средства якобы за полученную от них макулатуру. При этом перечисляемые суммы были настолько велики, что такого количества макулатуры просто не существует в Украине.

Напомним, Генеральная прокуратура подозревает служащих одного из одесских банков в хищении 300 млн гривен.

Источник: LENTA.com.ua

Последние новости:

14/12

В Киеве телефонного террориста приговорили к 5 годам лишения свободы

14/12

В Киеве с начала года пограничники привлекли к ответственности более 10 тысяч человек

14/12

В Италии полиция разыскивает беглого босса мафии

14/12

Евросовет утвердил создание нового оборонного союза

14/12

Лидеры ЕС согласовали продление санкций против России

14/12

Российский блогер попросил убежища в Польше из-за конфликта с родственником Кадырова

14/12

Авария во Франции: количество пострадавших увеличилось до 24

14/12

Суд в Луганской области заслушал свидетеля по делу Ефремова

14/12

МОН может использовать модель обучения Латвии при имплементации решений Венецианской комиссии

14/12

Окружение Фирташа лоббирует интересы Яндекс.Такси, - журналист

14/12

Суд над Януковичем: объявлен перерыв до 20 декабря

14/12

Во Франции поезд въехал в школьный автобус, есть погибшие

14/12

МВФ пока не планирует отправлять миссию в Украину

14/12

Власти КНДР рассказали, как отреагируют на морскую блокаду

14/12

Вита Семеренко завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Анси

14/12

Минагрополитики поддерживает президентский законопроект по передаче земель на места

14/12

Суд продлил меру пресечения Розенблату

14/12

Путин дает ежегодную пресс-конференцию. Трансляция

14/12

Госгеонедра открыли доступ к публичной карте минеральных ресурсов Украины

14/12

Во Львове обрушился балкон, есть пострадавшая

14/12

ЕЦБ сохранил учетную ставку на уровне 0%

14/12

В зоне АТО снизилось количество обстрелов, - штаб

14/12

В Конгрессе США рекомендовали одобрить сотрудничество с Украиной по кибербезопасности

14/12

Часть аккредитованных в Раду журналистов занимается откровенными провокациями, - нардеп

14/12

В Польши жестко ответили на заявление Путина по Смоленской катастрофе

14/12

Князев рассказал подробности задержания банды фейковых полицейских

14/12

НБУ на 15 декабря ослабил курс гривны до 27,41 грн/доллар

14/12

Журналист Би-би-си испытал китайскую систему городского наблюдения. Его нашли за 7 минут

14/12

Суд над Януковичем: защите отказали в просмотре видео показаний экс-президента

14/12

Смолий заявил, что Порошенко не предлагал ему возглавить Нацбанк


Обратная связь    |   Аукцион доменов. Купить домен leonid.com.ua в магазине доменов


Free service of placing of the information for your domain. Copyright ® 2003-2011 Parked Service. All rights reserved.
Аукцион доменов. Доменный аукцион. Магазин доменов. Купить домен, купить доменное имя, куплю сайт, купить сайт.