default page
leonid.com.ua
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
...

Популярные новости:

НБУ будет публиковать названия банков, оштрафованных за нарушения

11:10, 08/11/2017, Экономика

За последние три года Национальным банком Украины было закрыто около 90 банков, из которых около 10 - за нарушение норм финансового мониторинга. Об этом в интервью изданию "Левый берег" рассказал глава департамента финмониторинга НБУ Игорь Береза.

По его словам, большинство нарушителей занимались отмыванием средств или были задействованы в схемах по так называемому "обналу".

Береза рассказал, что иногда банки даже не подозревают о том, что их используют в незаконной деятельности. По этой причине, регулятор ужесточил требования к банкам относительно проверки своих клиентов и анализа совершаемых ими финансовых операций.

Банкир отметил, что, несмотря на ужесточение требований НБУ, до сих пор есть банковские учреждения, игнорирующие их. Для таких участников банковской системы предусмотрен ряд мер воздействия, в частности, штрафы.

Так, за значительные нарушения или при обнаружении фактов привлечения банка к проведению операций отмывания денег или финансирования терроризма НБУ может оштрафовать банк в достаточно большом размере - до 1% от суммы зарегистрированного капитала, или даже отозвать его лицензию. Кроме того, НБУ может отстранить от работы сотрудника, ответственного за финмониторинг.

Береза также сообщил, что со следующего года Национальный банк будет публиковать подробную информацию с указанием названия оштрафованного банка прямо на сайте НБУ.

Напомним, НБУ ужесточил требования к проверке банками операций своих клиентов.

Отныне банки будут анализировать операции своих клиентов не ежеквартально, а постоянно, используя при этом рискоориентированный подход.

Источник: LENTA.com.ua

Последние новости:

19/11

Глава Евросовета обвинил партию Качиньского в деятельности в интересах РФ

19/11

Боевики пытаются вывести из строя камеру видеонаблюдения на ДФС

19/11

Генпрокуратура потратит почти 2 млн гривен на новые внедорожники

19/11

За день боевики совершили 10 обстрелов в зоне АТО, потерь в ВСУ нет

19/11

Юнкер назвал сложившуюся в Каталонии ситуацию катастрофической

19/11

Генерал США заявил, что не исполнил бы незаконный приказ Трампа о ядерном ударе

19/11

Израиль планирует депортировать 40 тысяч африканских беженцев

19/11

Главы МИД Лиги арабских государств собираются на чрезвычайное совещание

19/11

Эрдоган назвал целью скандала на учениях НАТО турецкий народ

19/11

В Киевской области задержана группа иранцев, напавших на АЗС

19/11

Президенту Зимбабве дали менее суток на добровольную отставку

19/11

Американский разведывательный самолет совершил полет у границ РФ

19/11

В Афганистане освобождены более 20 человек из тюрьмы талибов

19/11

У певицы Анжелики Агурбаш украли драгоценности на сумму 1,2 млн. долларов

19/11

Коноплянка заработал пенальти в матче против Гамбурга

19/11

В Киеве произошел пожар в трехэтажном здании

19/11

Польша связала действия КНДР с российской агрессией в Европе

19/11

Армия Асада повторно захватила последний оплот ИГИЛ в Сирии

19/11

Вице-председатель Бундестага лоббирует Северный поток-2, - The Guardian

19/11

В Киеве задержали мужчину с гранатой и патронами

19/11

В Зимбабве правящая партия выдвинула президенту ульитматум

19/11

В оккупированном Крыму силовики РФ задержали крымскотатарского активиста

19/11

В Анталии прошли переговоры глав МИД Турции, Ирана и РФ по Сирии

19/11

Неизвестный пытался попасть на территорию Белого дома

19/11

Вступление в НАТО поддерживает 62% украинцев, - опрос

19/11

Ватикан ведет расследование в отношении сексуального поведения семинаристов

19/11

Журналисту Сущенко грозит в России 20 лет заключения, - адвокат

19/11

Саакашвили сообщил о готовности стать премьер-министром Украины

19/11

В Британии намерены вывести беспилотные авто на дороги страны до 2021 года

19/11

Мугабе сняли с должности лидера правящей партии Зимбабве


Обратная связь    |   Аукцион доменов. Купить домен leonid.com.ua в магазине доменов


Free service of placing of the information for your domain. Copyright ® 2003-2011 Parked Service. All rights reserved.
Аукцион доменов. Доменный аукцион. Магазин доменов. Купить домен, купить доменное имя, куплю сайт, купить сайт.