default page
leonid.com.ua
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
...

Популярные новости:

В Полтаве разоблачен конвертцентр с оборотом более 40 млн гривен

20:30, 02/11/2017, Экономика

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и Государственной фискальной службой прекратили в Полтаве деятельность межрегионального конвертационного центра, который успел обналичить более сорока миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Правоохранители установили, что "конверт" обслуживал более тридцати коммерческих структур на территориях Полтавской, Черниговской и Киевской областей. Предприниматели, которые занимались оптово-розничной торговлей строительных материалов и продукцией широкого потребления, через бестоварные операции с фиктивными фирмами переводили средства в наличные, минуя при этом систему налогообложения", - сказано в сообщении.

Так, оперативники СБУ задержали организатора противоправной деятельности в Полтаве во время передачи незаконно "отмытых" денег одному из клиентов конвертационного центра.

Фото: разоблачен конвертцентр в Полтаве

Фото: правоохранители разоблачили конвертцентр в Полтаве

Во время обыска в автомобиле подозреваемого правоохранители обнаружили более четырехсот тысяч гривен. Продолжаются обыски в офисах конвертцентра, местах проживания организаторов сделки и подставных директоров.

"Счета предприятий, задействованных в схеме, заблокированы, изъяты печати фиктивных предприятий, чековые книжки, платежные карточки, бухгалтерская документация и компьютерная техника, что подтверждает противоправную деятельность злоумышленников. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст . 205, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

Напомним, ранее правоохранители в Киеве прекратили деятельность "конвертационного центра" с оборотом 700 млн гривен за 2016-2017 годы.

Источник: LENTA.com.ua

Последние новости:

07:28

Базель забивает английским клубам в каждом домашнем матче

07:27

Британия вылетела из пятерки крупнейших экономик мира

07:15

Андерлехт — Бавария 1:2 Видео голов и обзор матча

07:02

Создана карта «вторжений инопланетян» на Землю

06:56

За сутки в зоне АТО ранены трое украинских военных

06:45

Вальверде: У Месси нет никакой травмы, он просто заслужил отдых

06:24

Моуриньо: Проиграли, потому что первый тайм должны были заканчивать со счетом 5:0

06:24

Базель – МЮ 1:0 Видео гола и обзор матча

06:19

США могут оставить группировку в Сирии после победы над ИГИЛ, - WP

06:16

В честь кого новый пресс-секретарь Шойгу получила имя Россияна?

05:48

Тиллерсон назвал действия властей Мьянмы в отношении рохинджа этнической чисткой

05:12

Судья из Полтавы рассказала, кого подозревает в организации нападения на себя

04:58

Клинтон рассказала о вине Обамы в ее проигрыше на выборах в США

04:41

Польша вводит новые правила трудоустройства иностранцев

04:04

Прокуратура Франции обвиняет российского сенатора в отмывании денег

03:58

В сирийской оппозиции высказались о совместном заявлении РФ, Ирана и Турции

03:29

США, ЕС и НАТО заявили, что уважают приговор трибунала в отношении Младича

03:21

Почему долги СССР платила только Россия?

02:56

Еще одна украинская компания получила право экспорта в ЕС

02:43

Австралийцев смутила статуя святого с батоном, созданная вьетнамским скульптором

02:15

В Германии полиция отпустила задержанных накануне сирийцев

02:14

Під час спецоперації в Тбілісі загинули правоохоронець та троє терористів

02:13

Кому не положены мигалки?

01:59

Эквадор попросил Ассанжа не высказываться о независимости Каталонии

01:51

Женатый россиянин забил до смерти беременную любовницу за отказ делать аборт

01:49

Полторак рассказал сколько женщин служат в АТО

01:17

Под Киевом автомобиль сбил двух детей

01:15

В Полтаве избили судью местного суда

00:58

СМИ узнали о планах властей Украины депортировать Саакашвили до конца года

00:51

В Украине с начала года на пожарах погибли почти 1,4 тыс. человек


Обратная связь    |   Аукцион доменов. Купить домен leonid.com.ua в магазине доменов


Free service of placing of the information for your domain. Copyright ® 2003-2011 Parked Service. All rights reserved.
Аукцион доменов. Доменный аукцион. Магазин доменов. Купить домен, купить доменное имя, куплю сайт, купить сайт.