default page
leonid.com.ua
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
...

Популярные новости:

На Черниговщине разоблачили схему отмывания средств на сумму более 196 млн. грн.

17:38, 01/11/2017, Происшествия

Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Черниговской области совместно с прокуратурой области в октябре текущего года был ликвидирован межрегиональный конвертационный центр, через который в течение 2017 года было проконвертировано более 200 млн грн. В ходе проведенных обысков изъяты наличные средства в сумме 8 млн 200 тыс. грн, 5 млн 521 тыс. 815 долл., 300 тыс. 500 евро, а также 6 кг 610 г золота в слитках. Об этом сообщает пресс-служба ГФС Украины.

Сейчас продолжаются системные мероприятия по отработке незаконной деятельности его участников.

Так, во время документирования деятельности конвертационного центра был установлен механизм незаконного обогащения одного из организаторов и активных деятелей группировки, жителя Чернигова. В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 и ч.1 ст. 205 УК Украины установлено, что он создал и организовал деятельность ряда подконтрольных субъектов хозяйствования, которые в течение 2014-2017 гг. нанесли убытки государству и уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль предприятий на общую сумму более 187,7 млн грн.

Фигурант некоторое время получал неучтенные сверхдоходы, которые поступали от реализации оптовых партий продуктов питания за наличные средства. При этом декларировал продажу указанной продукции субъектам хозяйствования, которые входили в состав транзитно-конвертационных групп, которые в дальнейшем формировали схемный налоговый кредит по НДС и валовые расходы субъектам реального сектора экономики.

Денежные средства, полученные в результате совершения этих действий, легализовывались фигурантом путем приобретения на себя и близких родственников недвижимости, автомобилей премиум-класса, драгоценных металлов и валютных ценностей.

Общая сумма легализованных средств составляет более 196 млн грн.

По данному факту в ЕРДР внесены сведения по ч. 3 ст. 209 УК Украины. Следственные действия продолжаются. // 112.ua

Источник: LENTA.com.ua

Последние новости:

17:52

Цена нефти Brent опустилась ниже 63 долларов за баррель

17:51

САП направила в суд материалы в отношении судьи-взяточника

17:49

Промпроизводство в Украине в октябре увеличилось на 0,4%

17:42

Переворот в Зимбабве: фондовый рынок потерял почти 6 млрд долларов

17:24

Кабмин утвердил порядок распоряжения имуществом Укрзализныци

17:21

УЕФА назвал 50 претендентов на попадание в команду года

17:20

Взрывы в Калиновке: в военной прокуратуре назвали причину инцидента

17:18

В Нацбанке дали свой прогноз по курсу гривны

17:18

Порошенко подписал указ о назначении Романа Трубы директором Государственного бюро расследований

17:17

Порошенко запустил судебную реформу

17:16

СБУ получила право арестовывать имущество в Крыму

17:16

Во Франции банк закрыл личный счет Ле Пен

17:16

Боевики на Донбассе пытаются взять под контроль серую зону, - штаб АТО

17:13

В Тбилиси задержан участник террористической организации

17:12

В Украине появился новый вид мошенничества в Instagram

17:10

Кличко підписав угоду про співробітництво з китайським консорціумом щодо будівництва 4-ї гілки метро

17:09

Курс доллара на межбанке 22 ноября повысился до 26,73 гривен/доллар

17:00

Порошенко подписал указ о назначении Трубы главой Госбюро расследований

17:00

Розничная торговля в Украине за 10 месяцев выросла на 8,2%

16:53

Контрабандисты пытались переправить в Литву 2,7 тысячи пачек сигарет на плотах с GPS-трекерами

16:49

Глава МИД Украины назвал «шпионскую истерию» в Беларуси тотальной глупостью

16:49

В Латвии задержали мужчину при попытке выехать воевать на Донбасс

16:49

Переворот в Луганске: в МВД заявили, что Плотницкий почти потерял власть

16:48

Переворот в Луганске: ОБСЕ зафиксировала в городе неопознанных военных с белыми повязками

16:33

Операции по выявлению уклонистов в Украине связаны с недобором на военную службу, - источник

16:32

ВСУ готовы к обострению ситуации на Луганском направлении, - Полторак

16:32

Кабмин утвердил порядок ведения Реестра топливных счетчиков на нефтебазах

16:31

Зареєструвати авто тепер можна у центрі Києва

16:30

Холодницкий подтвердил госпитализацию

16:29

Флот Аргентины обнаружил новый радиосигнал с пропавшей подлодки San Juan


Обратная связь    |   Аукцион доменов. Купить домен leonid.com.ua в магазине доменов


Free service of placing of the information for your domain. Copyright ® 2003-2011 Parked Service. All rights reserved.
Аукцион доменов. Доменный аукцион. Магазин доменов. Купить домен, купить доменное имя, куплю сайт, купить сайт.